Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року

м. Київ

Справа №4624861/14-к

Провадження № 51-7414км18

Верховний Суд колегією суддів Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого                                              ОСОБА_1 ,

суддів                                                           ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю

секретаря судового засідання               ОСОБА_4 ,

прокурора                                                   ОСОБА_5 ,

представника

"Львівської залізниці"                             ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу представника Державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця" ОСОБА_7 на вирок Галицького районного суду м. Львова від 20 жовтня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 31 травня 2018 року в кримінальному провадженні №42013150000000162 по обвинуваченню

ОСОБА_8 , громадянина України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами

першої та апеляційної інстанцій обставини

Вироком Галицького районного суду м. Львова від 20 жовтня 2017 року ОСОБА_8 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та призначено покарання: за ч. 2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки; за ч. 2 ст. 364-1 КК України – у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_8 остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки. На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_8 звільнено від призначеного покарання за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Цим же вироком у задоволенні цивільного позову Державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця" до ОСОБА_8 про стягнення заподіяних збитків – відмовлено за безпідставністю позовних вимог.

Згідно з встановленими судом першої інстанції обставинами ОСОБА_8 визнаний винуватим у тому, що він, обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-технічний центр "ЕСКО" (надалі - ТОВ НТЦ "ЕСКО"), яка пов`язана із керівництвом поточною діяльністю товариства, діючи відповідно до контракту, який був укладений між ним і учасниками товариства, маючи право підпису, як керівник і розпорядження коштами та майном товариства, відповідно до законодавства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являючись службовою особою, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів, в особистих інтересах використав своє службове становище, а також службове підроблення, чим спричинив збитки державі в особі ДТГО "Львівська залізниця" в сумі 7291002,00 грн.

Так, 10 листопада 2003 року у місті Львові по вулиці Гоголя,1 директор ТОВ "НТЦ "ЕСКО" ОСОБА_8 , що діяв на підставі Статуту, і заступник начальника Львівської залізниці по колії ОСОБА_9 , що діяв на підставі доручення №НЮ-224 від 16.01.2003 уклали Договір підряду /надання послуг/ №Л/П - 031596/НЮ на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно умов якого: п.1.1 Львівська Державна залізниця (надалі - ДТГО "Львівська залізниця") в особі ОСОБА_9 доручила, а ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_8 зобов`язалось виконати проектно-вишукувальні роботи по встановленню межі земель смуги відводу та земель по станціях Львівської Державної залізниці, згідно технічного завдання, яке є невід`ємною частиною цього договору, та на підставі проведених робіт оформити і надати Державні акти на право постійного користування землею /в розрізі сільських, селищних та міських рад/. У відповідності до умов договору; п. 1.2. всі результати робіт по п.1.1 повинні бути також надані ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_8 в електронному вигляді та забезпечено Львівську Державну залізницю програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель Львівської залізниці в цілому, згідно Технічного завдання на ці роботи; п. 1.4 робота вважається виконаною з моменту підписання акту здачі-приймання виконаних робіт ДТГО "Львівська залізниця" в особі ОСОБА_9 , п. 2.1. вартість за цим Договором визначається згідно з Проектним базовим кошторисом, який є невід`ємною частиною цього Договору і складає: 14 586 600 /чотирнадцять мільйонів п`ятсот вісімдесят шість тисяч гривень/, в тому числі ПДВ 20% в сумі 2 431 100 /два мільйони чотириста тридцять одна тисяча сто гривень/; п.3.1. ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" в особі директора ОСОБА_8 зобов`язалось своїми силами та засобами виконати всі роботи в об`ємі і в строки, передбачені календарним планом і здати роботи ДТГО "Львівська залізниця" у стані, що відповідає нормативно-технічній документації; п.4.1 остаточний розрахунок за виконані роботи ДТГО "Львівська залізниця" проводить протягом 10 днів з моменту підписання акту здачі-приймання документації за фактично виконані /за умов одержання ДТГО "Львівська залізниця" Державних актів на право постійного користування землею/ обсяги робіт /га/, які вказуються після проведеної інвентаризації земель Залізниці та отримання Державних актів на право постійного користування землею; п. 5.1. виконані роботи приймаються ОСОБА_9 після передачі ОСОБА_8 . Державних актів на право постійного користування землею з обов`язком складанням відповідного акту здачі-приймання виконаних робіт, що підписується уповноваженими представниками Сторін у десятиденний термін; п. 5.2. прийомка інформаційного забезпечення для ведення архіву в електронному вигляді ведеться на обладнанні /3 робочих місця/, яке постачається ТОВ "НТЦ "ЕСКО" за цим Договором. п. 10.1 даний Договір набрав чинності з моменту підписання його ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і діяв до 31.12.2004 року.

Однак, 01 червня 2004 року ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ НТЦ "ЕСКО", будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, попри умови Договору підряду /надання послуг/ №Л/П - 031596/НЮ на виконання проектно-вишукувальних робіт, достовірно знаючи, що ДТГО "Львівська залізниця" не передано жодного Державного акту на право постійного користування землею в розрізі сільських, селищних та міських рад, а також, передбачених договором, робіт в електронному вигляді, забезпечення програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель, технічних звітів /паспортів земельних ділянок/, склав завідомо підроблений документ - Акт виконаних робіт від 01.06.2014 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що станом на 01.06.2004 року виконані такі роботи: п.1 За межами населених пунктів: підготовчі роботи на суму 125430,00 грн.; коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки /польові та камеральні роботи/ 167200,00 грн.; прокладання теодолітних ходів 1136960,00 грн.; горизонтальна зйомка території /м 1:1000/ 1512000,00 грн.; вирахування площ і складання експлікацій 878740,00 грн.; складання, викреслювання кадастрових земельних ділянок та Державних актів 166520,00 грн.; складання науково-технічної документації та Державних актів 752400,00 грн. Всього, згідно підробленого акту, проведено робіт за п. 1 на суму 4739250,00 грн. П.2 в межах населених пунктів: підготовчі роботи на суму 8624,00 грн.; коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки /польові та камеральні роботи/ 76840,00 грн.; прокладання теодолітних ходів 647360,00 грн.; горизонтальна зйомка території /м 1:1000/ 899678,00 грн.; вирахування площ і складання експлікацій 468000,00 грн.; складання науково-технічної документації та Державних актів 451250,00 грн. Всього, згідно підробленого акту, проведено робіт за п. 2 на суму 2551752,00 грн.

Також у вказаний завідомо підроблений Акт виконаних робіт від 01.06.2004 року ОСОБА_8 , маючи умисел на зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах використання свого службового становища, всупереч інтересам служби вніс недостовірні дані про те, що загальна вартість вищевказаних робіт становить 7 291 002 грн., при цьому достовірно знаючи, що ТОВ "НТЦ "ЕСКО" не передано ДТГО "Львівська залізниця", передбачених умовами Договору, Державних актів на право постійного користування земельними ділянками і робіт в електронному вигляді, забезпечення програмними та апаратними засобами електронного ведення архіву інвентаризації земель, технічних звітів /паспортів земельних ділянок/, після чого підписав вказаний акт, завірив печатками ТОВ "НТЦ "ЕСКО", таким чином підробивши його і подав на підпис в ДТГО "Львівська залізниця".

Вказаний завідомо підроблений Акт виконаних робіт від 01.06.2004 року став підставою для зайвого перерахунку коштів у загальній сумі 7 291 002,00 грн. з розрахункового рахунку ДТГО "Львівська залізниця" № НОМЕР_1 , відкритого в Залізничному відділенні "АК ПІБ" м. Львова МФО 325718 на розрахунковий рахунок ТзОВ "НТЦ "ЕСКО" № НОМЕР_2 , відкритий в Ленінградській філії АКБ "Київ" м. Києва, МФО 320939.

Всього ДТГО "Львівська залізниця" на рахунок ТзОВ "НТЦ "Еско" перераховано 11 020 636,53 грн., в тому числі і за рішенням суду, з яких зайво перераховано 7 291 002,00 грн., на підставі підробленого Акту виконаних робіт від 01.06.2004 року. Злочинні дії ОСОБА_8 завдали збитки ДТГО "Львівська залізниця" в загальній сумі 7291002 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою Апеляційного суду Львівської області від 31 травня 2018 року зазначений вирок суду першої інстанції залишений без зміни.

Вимоги касаційних скарг і доводи осіб, які їх подали

У касаційній скарзі представник ДТГО "Львівська залізниця"ОСОБА_7 , вказуючи на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування норм матеріального права, порушує питання про скасування судових рішень в частині відмови у задоволенні цивільного позову ДТГО "Львівська залізниця"до ОСОБА_8 та призначення нового розгляду в суді першої інстанції.

Касаційна скарга мотивована тим, що суди безпідставно не застосували положення ст. ст. 22, 1166 ЦК України, безпідставно послалися на рішення господарського суду, яким стягнуто кошти не на відшкодування шкоди, а на повернення майна, набутого без достатніх правових підстав, що завдана шкода залишилася не відшкодована. Також зазначається, що апеляційним судом належним чином не перевірено доводи апеляційної скарги, не наведено підстав, з яких визнано їх необґрунтованими.

У запереченнях на касаційну скаргу засуджений ОСОБА_8 вказує на безпідставність доводів, наведених у ній, вказує, що сума, про яку порушує питання цивільний позивач, знаходиться на виконанні відділу виконавчої служби, де відкрито виконавче провадження, і боржником виступає НТЦ "ЕСКО", а стягувачем є ДТГО "Львівська залізниця".

Позиції учасників судового провадження

Представник ДТГО "Львівська залізниця" ОСОБА_6 підтримала касаційну скаргу, просила її задовольнити, судові рішення скасувати в частині вирішення цивільного позову

Прокурор вважав касаційну скаргу необґрунтованою, просив її залишити без задоволення, а судові рішення -  без зміни.

Інші учасники судового провадження були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду, однак у судове засідання вони не з`явилися. Клопотань про особисту участь у касаційному розгляді, заперечень або повідомлень про поважність причин їх неприбуття до Суду від них не надходило.

Мотиви Суду

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 433 КПК України суд касаційної інстанції в межах касаційної скарги перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Положеннями ст. 438 КПК України визначено, що підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є: 1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність; 3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого. При вирішенні питання про наявність зазначених підстав суд касаційної інстанції керується статтями 412-414 КПК.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

В ході судового розгляду судом першої інстанції було встановлено винуватість ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

При цьому суд першої інстанції у вироку зазначив, що діями ОСОБА_8 було заподіяно збитків Львівській залізниці на суму 7291002 грн. Проте, вирішуючи питання щодо заявленого ДТГО "Львівська залізниця" позову, суд дійшов висновку, що у задоволенні вказаного позову слід відмовити.

Зазначене рішення суд мотивував тим, що рішенням Господарського суду м. Києва від 15 лютого 2012 року з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ЕСКО" на користь ДТГО "Львівська залізниця"стягнуто 7346202 грн., причому зазначена сума включає і суму 7291002 грн.

Апеляційний суд, переглядаючи кримінальне провадження в порядку і межах, встановлених ст. ст. 404, 405 КПК України, зокрема і за апеляційною скаргою представника цивільного позивача, доводи якої аналогічні доводам касаційної скарги, погодився з висновком суду першої інстанції.

Верховний Суд, переглянувши зазначене кримінальне провадження за касаційною скаргою представника цивільного позивача, дійшов висновку, що доводи, наведені у касаційній скарзі є частково обґрунтованими.

Так, суд першої інстанції, з яким у подальшому погодився і апеляційний суд, відмовив у задоволенні цивільного позову, пославшись лише на рішення Господарського суду м. Києва від 15 лютого 2012 року, яким постановлено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "ЕСКО" на користь ДТГО "Львівська залізниця" безпідставно набуті кошти в сумі 7346202 грн.

На відміну від цього, в межах кримінального провадження ДТГО "Львівська залізниця" подало цивільний позов до засудженого ОСОБА_8 з інших правових підстав, а саме - про стягнення завданої злочином майнової шкоди.

Відповідно до вимог ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

За нормами ч. 1 ст. 1166 ЦК України шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

За таких обставин Верховний Суд дійшов висновку, що суд першої інстанції, а в подальшому і апеляційний суд, не з`ясувавши, чи було виконано вказане вище рішення господарського суду та чи була в такий спосіб усунута шкода, завдана злочином, передчасно відмовили у задоволенні цивільного позову.

Виходячи з зазначеного та керуючись статтями 433, 434, 436-438, 440, 441, 442 КПК України, Верховний Суд вважає, що касаційна скарга представника Державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця" підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав Верховний Суд постановив:

Касаційну скаргу представника Державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця" ОСОБА_7 задовольнити частково.

Вирок Галицького районного суду м. Львова від 20 жовтня 2017 року та ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 31 травня 2018 року відносно ОСОБА_8 – скасувати в частині вирішення цивільного позову Державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця" та призначити в цій частині новий розгляд в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді

ОСОБА_1                              ОСОБА_2                    ОСОБА_3